+7 999 999 99 99

Хозяин автосалона собрал банду, заработавшую 43 миллиона рублей

Хозяин автосалона собрал банду, заработавшую 43 миллиона рублей

Хозяин автосалона собрал банду, которая заработала 43 миллиона рублей

25 томов обвинительного заключения, 1 194 страницы. В них — ретроспектива двух с половиной лет гениальной аферы по «деланию денег из денег». Энергию её семи участников да в мирное бы русло. За 2,5 года, как установило следствие, на чёрном обнале они заработали 43 миллиона 278 тысяч 256 рублей и 86 копеек. Теневые денежные потоки по капле год распутывали следователи регионального управления ФСБ.

Итого: 1 июля ОПГ получила привет от Советского райсуда — 20 лет на семерых.

…Предвижу вопрос: что страшного в этих обнальщиках — не грабят, не убивают, всё по обоюдному. Отвечает Центробанк: нелегальная наличность — это не только способ ухода от налогов и подрыв экономики. Она идёт на финансирование терроризма — раз, но чаще — на взятки и откаты чиновникам. По данным ЦБ, во главе очереди к обнальщикам — строительный бизнес, за прошлый год именно в этой сфере совершилось 35% от общего количества всех теневых операций, за ним торговля — 27%. Среди клиентов группировки в Воронеже в первых рядах тоже были именно строители. 

«Банк» в квартире

Ниточки в фабуле уголовного дела ФСБ приводят к некоему Михаилу Фролову* (сейчас ему 36 лет). Парень с блестящим будущим: состоятельная семья — папа владеет автосалоном, диплом строителя. Официально работал у отца заместителем директора по коммерции. В конце 2017-го, заболев, папа переписывает автосалон на старшего сына Олега*. По факту же бразды семейного дела берёт в свои руки Фролов-младший.


Источник: moe-online.ru



23:10
452
Нет комментариев. Ваш будет первым!