Хозяин автосалона собрал банду, заработавшую 43 миллиона рублей

Хозяин автосалона собрал банду, которая заработала 43 миллиона рублей

25 томов обвинительного заключения, 1 194 страницы. В них — ретроспектива двух с половиной лет гениальной аферы по «деланию денег из денег». Энергию её семи участников да в мирное бы русло. За 2,5 года, как установило следствие, на чёрном обнале они заработали 43 миллиона 278 тысяч 256 рублей и 86 копеек. Теневые денежные потоки по капле год распутывали следователи регионального управления ФСБ.

Итого: 1 июля ОПГ получила привет от Советского райсуда — 20 лет на семерых.

…Предвижу вопрос: что страшного в этих обнальщиках — не грабят, не убивают, всё по обоюдному. Отвечает Центробанк: нелегальная наличность — это не только способ ухода от налогов и подрыв экономики. Она идёт на финансирование терроризма — раз, но чаще — на взятки и откаты чиновникам. По данным ЦБ, во главе очереди к обнальщикам — строительный бизнес, за прошлый год именно в этой сфере совершилось 35% от общего количества всех теневых операций, за ним торговля — 27%. Среди клиентов группировки в Воронеже в первых рядах тоже были именно строители. 

«Банк» в квартире

Ниточки в фабуле уголовного дела ФСБ приводят к некоему Михаилу Фролову* (сейчас ему 36 лет). Парень с блестящим будущим: состоятельная семья — папа владеет автосалоном, диплом строителя. Официально работал у отца заместителем директора по коммерции. В конце 2017-го, заболев, папа переписывает автосалон на старшего сына Олега*. По факту же бразды семейного дела берёт в свои руки Фролов-младший.

Источник: moe-online.ru