В чёрный список Центробанка попали четыре финансовые организации из Воронежа
В первом квартале 2023 года Центробанк обнаружил в Воронеже четыре конторы, которые, по данным регулятора, занимаются денежными махинациями. Информация о них появилась в предупредительном списке финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности на официальном сайте Банка России. Все с пометкой «признаки чёрного кредитора»: маскируются под ломбарды, но при этом не состоят в реестре ЦБ.
Есть и пятая фирма: обосновалась в «реестре потенциальных аферистов» Банка России ещё в декабре 2021-го — с «признаками финансовой пирамиды». Прописана в Москве, но, по информации ЦБ, действует в Воронеже. У организации, к слову, зарегистрировано 58 (!) видов разнокалиберной деятельности — от торговли косметикой до производства сухарей и судебных экспертиз — один из верных признаков того, что ничего из этого в реальности не ведётся. Вот список героев:
— ООО «Гарант» ИНН 3665820256 (названия «Комиссионный магазин 777», «777 Берём всё», «777 Комиссионный магазин»).
Источник: moe-online.ru
